聊城瀚宇金属材料有限公司

股票简称：首钢股份 股票代码：000959 公告编号：2012-02

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《北京首钢股份有限公司章程》和《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》，2012年3月23日公司董事会办公室向董事发出召开会议的通知;3月29日，董事会以通讯www.lchyjs.com表决方式召开2012年度第一次临时会议，应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，会议合法有效。本次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京首钢股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》。

　　北京首钢股份有限公司董事会