聊城瀚宇金属材料有限公司

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2012-018

　　本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

　　二、会议召开和出席的情况

　　福建三钢闽光股份有限公司(以下简称"公司")2011年度股东大会于2012年5月8日上午9时在福建省三明市工业中路群工三路本公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事会召集，并由董事长卫才清先生主持。出席本次会议的股东(或股东代理人)共4人，代表股份415,797,514股，占公司现有股份总数534,700,000股的77.76%。公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　经与会股东审议，本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　(一)审议批准《2011年度董事会工作报告》。表决结果为：同意4人，代表股份415,797,514股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

　　(二)审议批准《2011年度监事会工作报告》。表决结果为：同意4人，代表股份415,797,514股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

　　(三)审议批准《2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》。表决结果为：同意4人，代表股份415,797,514股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

　　(四)审议批准《2011年度利润分配预案》。表决结果为：同意4人，代表股份415,797,514股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。决议具体内容如下：

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