聊城瀚宇金属材料有限公司

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开公司2011年

　　年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实?准确和完整,对公告的虚假记载?误导陈述或者重大遗漏负连带责任?

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2012 年4 月27日以通讯方式召开,应参加董事14 名,实际参加董事14 名?会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定?本次会议审议并全票通过了以下议案:

　　1?审议通过《公司关于召开2011年年度股东大会会议通知的议案》

　　表决结果:同意14票 反对0票 弃权0票

　　一?召开会议的基本情况

　　1?会议召集人:公司董事会

　　2?会议时间:2012年5月18日上午9:30

　　3?会议地点:甘肃嘉峪关酒钢宾馆8楼会议室

　　4?会议召开方式:现场开会

　　二?会议审议事项

　　1?审议《公司2011年年度董事会工作报告》

　　2?审议《公司2011年年度监事会工作报告》

　　3?审议《公司2011年财务决算及2012年财务预算报告》

　　4?审议《公司2011年度报告(正文及摘要)》

　　5?审议《公司2011年度利润分配预案》

　　6?审议《公司2012年日常关联交易预算情况的议案》

　　7?审议《公司关于聘任2012年度财务审计机构的议案》

　　8?审议《公司关于2011年度董事?监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　9?审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　三?出席对象

　　1?截止2012年5月11日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席;

　　2?因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件);

　　3?公司董事?监事?高级管理人员?见证律师等?

　　四?会议登记事项

　　1?登记时间:2012年5月16日(上午9:00-12:00, 下午2:30-5:00)

　　2?登记地点:公司董事会办公室

　

　　3?登记手续:股东登记时,自然人需持本人身份证?股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续;法人单位需持营业执照复印件,加盖公章的法定代表人授权委托书?股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续;委托代理人须持本人身份证?委托人身份证和授权委托书办理登记手续?异地股东可用信函或传真等电子方式登记?

　　五?其他事项

　　会议预期半天,与会股东食宿及交通费用自理?

　　注:授权委托书中需明确表明对会议议案的态度?

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年四月二十八日

　　
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