聊城瀚宇金属材料有限公司
证券代码:002478 证券简称:常宝股份 公告编号:2012-010
江苏常宝钢管股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实?准确和完整,对公告的虚假记载?误导性陈述或者遗漏负连带责任?
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议由曹坚先生召集并于2012年4月15日以专人送达?传真或电子邮件形式发出会议通知,会议于2012年4月20日9:00在公司二楼会议室以现场方式召开?本次会议应到会董事9人,实到会董事8人,董事严献忠先生因公务在国外出差,委托董事周家华先生代为出席并参加表决?本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定?会议由曹坚先生主持,经与会董事认真审议,通过以下议案:
一?审议通过了《关于2011年度总经理工作报告的议案》
公司董事会审议了总经理朱洪章先生向董事会提交的《2011年度总经理工作报告》,并认可其经营业绩和经营计划?
表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过?
二?审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》
董事会审议了公司董事会秘书赵旦先生根据2011年度公司的经营状况?重大事项的发生情况并董事会实际工作情况编制的《2011年度董事会工作报告》?
表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过?
三?审议通过了《关于2011年度报告摘要和全文的议案》
公司全体董事会成员对该议案经审核后保证年报数据的真实性?准确性?完整性,并签署了书面确认函?
本议案尚需提交股东大会审议?
表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过?
四?审议通过了《关于2011年度财务决算报告的议案》
董事会审议了公司财务部编制的《2011年度财务决算报告》,报告期内,公司完成营业总收入37.2亿元,较去年同期增长29.2%;实现归属于上市公司股东的净利润2.3亿元,较去年同期增长25.5%;公司净资产为25.86亿元,较去年同期增长9.9%;基本每股收益0.57元,较去年同期增长7.55%?
本议案尚须提交股东大会审议?
表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过?
五?审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》
公司2011年度利润分配预案为:本次股利分配拟以2011年度末总股本400,100,000股为基数,按每10股派发现金红利1.25元(含税),共计派发现金红利50,012,500元(含税)?该利润分配方案合法合规?
本议案尚须提交股东大会审议?
表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过?
六?审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司董事会审议了公司财务部编制的《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》,公司不存在违规使用募集资金的情况?
表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过?
七?审议通过了《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会审议了由公司董事会审计委员会根据公司内审部的年度工作报告,编制的《2011年度内部控制自我评价报告》?
表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过?
八?审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2012年审计审计机构的议案》
董事会审议了公司董事会审计委员会根据实际工作状况,提出的《关于续聘江苏公正天业会计师事务所有限公司为2012年审计机构的意见》,同意续聘江苏公证天业会计师事务所为公司2012年度审计机构?
本议案尚须提交股东大会审议?
表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过?
九?审议通过了《关于2012年第一季度季度报告正文和全文的议案》
董事会审议了公司财务部?证券事务部编制的2012年第一季度季度报告,经审核后,全体董事保证该报告数据的真实性?准确性?完整性,并签署了书面确认函?
表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过?
十?审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》
公司拟于2012年5月15日上午9:30在公司科技楼四楼会议室召开2011年度股东大会,审议下列事项:
1?《关于2011年度董事会工作报告的议案》
2?《关于2011年度监事会工作报告的议案》
3?《关于2011年度报告摘要和全文的议案》
4?《关于2011年度利润分配方案的议案》
5?《关于2011年度财务决算报告的议案》
6?《关于续聘江苏公证天业会计师事务所为2012年度审计机构的议案》
公司的独立董事将于年度股东大会进行述职?
表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人?该议案审议通过?
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司
董事会
2012年4月23日
证券代码:002478 证券简称:常宝股份 公告编号:2012-011
江苏常宝钢管股份有限公司第二届监事会第六次会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实?准确和完整,不存在虚假记载?误导性陈述或者重大遗漏?
江苏常宝钢管股份有限公司第二届监事会第六次会议于2011年4月20日10:00在公司会议室以现场方式召开?本次会议已于2012年4月15日以专人送达的形式通知全体监事?全体监事共3名均亲自出席了本次会议?会议由监事会主席韩巧林先生主持,本次会议审议通过了下列议案:
一?审议了《关于2011年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据2011年工作的实际情况,编制了《2011年度监事会工作报告》并由韩乔林先生向监事会进行了汇报,全体监事经审议后予以认可?
本议案尚须提交股东大会审议
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;该议案审议通过?
二?审议了《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会审议了由董事会审计委员会负责编写的《2011年内部控制自我评价报告》,对公司2011年度内部控制的有效性予以认可?
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;该议案审议通过?
三?审议了《关于2011年度报告摘要和全文的议案》
公司监事会审议了由公司财务部?证券事务部编制的公司2011年度报告摘要和全文?
监事会认为:公司2011年度报告的编制和审议程序符合《公司法》?公司章程等相关法律法规的规定,报告的内容格式符合中国证监会的相关规定,真实?准确?完整的反映了公司2011年度的经营活动和财务状况,不存在任何虚假记载?误导性陈述或者重大遗漏?
本议案尚须提交股东大会审议?
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;该议案审议通过?
四?审议了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
监事会审议了公司财务部编制的《2011年度财务决算报告》,报告期内,公司完成营业总收入37.2亿元,较去年同期增长29.2%;实现归属于上市公司股东的净利润2.3亿元,较去年同期增长25.5%;公司净资产为25.86亿元,较去年同期增长9.9%;基本每股收益0.57元,较去年同期增长7.55%?
本议案尚须提交股东大会审议?
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;该议案审议通过?
五?审议了《关于2011年度利润分配预案的议案》
公司2011年度利润分配预案为:本次股利分配拟以2011年度末总股本400,100,000股为基数,按每10股派发现金红利1.25元(含税),共计派发现金红利50,012,500元(含税)?该利润www.lchyjs.com分配预案合法合规?
本议案尚须提交股东大会审议?
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;该议案审议通过?
六?审议了《关于2012年第一季度报告正文和全文的议案》
公司监事会审议了由公司财务部?证券事务部编制的公司2012年第一季度报告正文和全文?
公司监事会经审议后认为:公司2012第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》?公司章程等相关法律法规的规定,报告的内容格式符合中国证监会和的相关规定,真实?准确?完整的反映了公司2012第一季度的经营活动和财务状况,不存在任何虚假记载?误导性陈述或者重大遗漏?
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;该议案审议通过?
特此公告
