聊城瀚宇金属材料有限公司

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2012-018

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议日期：2012年5月15日(星期二)上午9:30

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：公司董事长曹坚先生

　　4、会议地点：公司科技楼四楼会议室(常州市延陵东路558号)

　　5、会议召开方式：现场会议

　　6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席的情况

　　江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")2011年度股东大会于2012年5月15日上午9:30在公司科技楼四楼会议室采取现场书面投票方式召开。出席会议股东及股东书面授权委托代表人共25名，代表公司股份数量298,940,450股，占公司有表决权股份总数比例为74.72%。会议由董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹坚先生主持，公司聘请了国浩律师(上海)事务所律师对本次大会进行见证。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票表决方式审议了6项议案。

　　该议案表决结果如下：

　　1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》

　　该议案总有效表决股份数为298,940,450股。同意298,940,450股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;该议案审议通过。

　　2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》

　　该议案总有效表决股份数为298,940,450股。同意298,940,450股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;该议案审议通过。

　　3、审议《关于2011年度报告及摘要的议案》

　　该议案总有效表决股份数为298,940,450股。同意298,940,450股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;该议案审议通过。

　　4、审议《关于2011年度利润分配方案的议案》

　　该议案总有效表决股份数为298,940,450股。同意298,940,450股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;该议案审议通过。

　　5、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》

　　该议案总有效表决股份数为298,940,450股。同意298,940,450股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;该议案审议通过。

　　6、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》

　　该议案总有效表决股份数为298,940,450股。同意298,940,450股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;该议案审议通过。

　　四、律师出具的法律意见。

　　国浩律师(上海)事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、江苏常宝钢管股份有限公司2011年度股东大会决议。

　　2、国浩律师(上海)事务所关于江苏常宝钢管股份有限公司2011年度股东大会决议法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏常宝钢管股份有限公司董事会www.lchyjs.com

　　2012年5月16日