聊城瀚宇金属材料有限公司

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2012—014号

　　债券代码：122067 债券简称：11南钢债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2012年4月13日，南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第五届董事会第六次会议的通知。2012年4月24日上午9:30，第五届董事会第六次会议如期在公司715会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长杨思明先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事审议并以书面记名表决方式通过了以下事项：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《南京钢铁股份有限公司2012年第一季度报告》：

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《南京钢铁股份有限公司2012年第一季度报告正文》和登载于上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司2012年第一季度报告》。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于增补第五届董事会审计委员会委员的议案》：

　　根据公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，审计委员会委员由3名董事组成。公司董事、审计委员会委员孙亦民先生因工作变动，于2012年3月12日向公司董事会提交辞www.lchyjs.com职报告，且自提交之日生效，致使审计委员会委员空缺1人。董事会同意增补公司董事王加夫先生为第五届董事会审计委员会委员。

　　特此公告

　　南京钢铁股份有限公司董事会

　　二○一二年四月二十四日